La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un miembro de una organización de Camerún que presuntamente estafó más de 107.000 euros a clientes de una empresa de envío de dinero y que destinaba a financiar a la banda.
La organización, asentada en el país africano, desplegaba a sus integrantes por diferentes países de todo el mundo, entre ellos España. El detenido trabajaba en el departamento de revisión de transacciones de una empresa dedicada al envío de dinero a través de internet, donde tenía acceso, en tiempo real, a todo tipo de clientes.
Por ello, al visualizar la información de las operaciones de los clientes que enviaban dinero a Camerún, interceptaba y remitía todos esos datos a la organización criminal, según ha informado este lunes la Policía Nacional.
A través de la falsificación de los datos de los documentos de identidad de las víctimas, la banda realizaba el cobro del dinero estafado.
Registros en Alcobendas
Los agentes han registrado una vivienda en la localidad madrileña de Alcobendas, donde han intervenido un teléfono móvil, justificantes de operaciones de envío de dinero de la empresa y documentos con anotaciones manuscritas que contenían información utilizada en la operativa delictiva.
La operación continúa abierta para detectar a más integrantes de la organización en otros países y emitir las correspondientes órdenes de investigación y detención.
En relación con estos hechos, las autoridades policiales de Camerún detuvieron a la empleada de un establecimiento asociado a la misma empresa de envío de dinero. Esta mujer reconoció que su papel dentro de la organización era hacer efectivas las órdenes de pago que le enviaban desde terceros países para ejecutar el cobro.
