Dos detenidos en Fuenlabrada por 24 estafas telemáticas en España por 259.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, vecinos de Fuenlabrada, como supuestos autores de varios delitos de falsedad documental, estafa bancaria y usurpación de estado civil, tras haber estafado telemáticamente en toda España a un total de 24 personas por un importe total de 259.000 euros.

Esta actuación, realizada en el marco de la operación 'Yasion', logró detectar el intento de otras quince estafas más, por un importe aproximado de 400.000 euros, que las entidades bancarias denegaron, esclareciéndose igualmente más de un centenar de usurpaciones de identidad, para tratar de solicitar créditos por un importe total de 100.000 euros.

La actuación ha resultado "compleja", debido a "la gran cantidad de barreras y filtros de seguridad"

El resultado de esta operación, que continúa abierta, ha sido dado a conocer este miércoles en rueda de prensa por el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, junto al teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, Gustavo Dorda, y el jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Juan José Vallejo.

Este último ha reconocido que la actuación ha resultado "compleja", debido a "la gran cantidad de barreras y filtros de seguridad" que tenían en sus dispositivos los dos detenidos, que no contaban con antecedentes penales.

Todo comenzó el pasado mes de enero, a raíz de la denuncia de un vecino de la localidad abulense de Las Navas del Marqués (5.300 habitantes), alertando de una posible estafa bancaria, tras haber recibido una carta procedente de una entidad de crédito que le informaba del impago de una cuota de 558,17 euros, correspondiente a un préstamo personal que esa persona no había solicitado.

A partir de ese momento, se pusieron en marcha una serie de investigaciones tecnológicas para tratar de esclarecer la posible estafa, pudiéndose constatar que personas desconocidas habían solicitado un préstamo personal a nombre del denunciante por 21.000 euros, que había sido concedido en agosto de 2022.

Dicho préstamo había sido autorizado a través del posible robo de los datos personales de la víctima, si bien finalmente se consiguió que los datos del vecino de Las Navas del Marqués no fueran incluidos en ficheros de morosidad, anulando el préstamo personal.

Fue entonces cuando se puso en marcha la operación 'Yasion', en el curso de la cual se realizó un análisis más profundo de los datos obtenidos, siendo detectados 15 intentos de estafas más, por un importe total aproximado de 400.000 euros, que las entidades prestamistas denegaron.

Al contactar con las víctimas para comunicarles que comprobaran sus cuentas bancarias al haber sido usurpadas sus identidades, la guardia Civil les aconsejó que denunciaran lo sucedido, consiguiendo localizar a los presuntos autores, un hombre y una mujer con residencia en Fuenlabrada.

Según Juan José Vallejo, de las dos fases de esta operación, la primera fue "la más costosa", ya junto a las medidas tecnológicas y digitales, los dos detenidos trataban de pasar "desapercibidos" cuando acudían a los cajeros, "cambiándose de ropa, ocultándose bajo una visera o tras una mascarilla".

La segunda fase se centró en el análisis de los dispositivos, en los que se encontró "ingente información" de las víctimas: DNI; vidas laborales; declaraciones de la renta; nóminas supuestamente sustraídas, procedentes de varios concesionarios de vehículos.

Además, esta operación policial ha logrado "paralizar la actividad delictiva", evitando de esta manera que más de 1.000 personas se convirtieran en víctimas de estafas telemáticas.

Adquirían los datos personales de terceras personas de forma fraudulenta para crear cuentas bancarias online para solicitar préstamos personales

En el transcurso de la explotación de la operación, la Guardia Civil detectó cómo se estaba efectuando otra estafa telemática de 19.000 euros, que no se consumó gracias a "la inmediatez de los investigadores" y a la "estrecha colaboración" con los directores de seguridad de varias entidades bancarias.

El modo de actuar de los detenidos consistía en adquirir los datos personales de terceras personas de forma fraudulenta, antes de crear cuentas bancarias online para solicitar préstamos personales en entidades de créditos rápidos, cuyo dinero era extraído en metálico en cajeros automáticos.

La Guardia Civil continúa analizando datos del material intervenido, con el objetivo de comprobar el origen de la documentación personal adquirida de forma fraudulenta, cuál es el destino final del dinero sustraído y si hubiera más personas implicadas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.