Madrid desarrolla una herramienta para rastrear delitos digitales de bitcoins

El Instituto de Investigaciones Avanzadas IMDEA Software de la Comunidad de Madrid ha desarrollado una herramienta destinada a rastrear las operaciones financieras de cibercrimen en la moneda digital Bitcoin para facilitar la investigación de delitos digitales como estafas, suplantación de identidad, robo de datos personales o fraudes informáticos.

Se trata, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, de un sistema automatizado de código abierto, cuyos derechos no son exclusivos de los autores, que ayuda a identificar relaciones con entidades maliciosas que abusan de esta tecnología.

Para desarrollar la herramienta se han analizado más de 7.500 direcciones que pertenecen a 30 familias de malware (programas maliciosos), entre ellos relacionados con ransomware (secuestro de datos), clippers (hurto de criptomonedas), técnicas de engaño para la extorsión sexual o infostealers (sustracción de información).

El dispositivo utiliza el método back-and-forth exploration (seguimiento de un movimiento hacia adelante y hacia atrás), cuya principal ventaja es que permite rastrear todas las transacciones producidas por una dirección de manera indefinida.

Útil para Cuerpos de Seguridad

De esta forma, además de servir a los usuarios, la herramienta podría ser especialmente útil para los Cuerpos de Seguridad porque les permitiría identificar rutas completas, entre ellas los lugares de depósito como podrían ser las casas de cambio de criptomonedas que son utilizadas, en ocasiones, por operadores de actividades ilícitas.

Los efectivos policiales, por ejemplo, podrían utilizar dichos itinerarios como evidencia para obtener una orden judicial para requerir a una entidad los datos de identificación personal asociados a las direcciones involucradas y así conocer quiénes son los destinatarios finales del dinero obtenido de manera fraudulenta.

Este pionero programa, realizado por los investigadores del IMDEA Software Gibran Gómez, Pedro Moreno-Sánchez y Juan Caballero, está basado en el estudio Watch Your Back: Identifying Cybercrime Financial Relationships in Bitcoin through Back-and-Forth Exploration.