Dinero decomisado por la Policía Nacional de la banda de estafadores | Policía Nacional
(Actualizado

La Policía Nacional ha desarticulado una red de estafadores que ofrecía alquileres fraudulentos a través de los datos personales de sus víctimas. Habían conseguido recaudar mediante esta estafa más de un millón y medio de euros.

La Policía Nacional ha logrado esclarecer más de 1.600 denuncias y han detenido a 21 implicados, en una operación que ha durado dos años.

Utilizaban anuncios falsos para captar a sus víctimas

Esta banda criminal obtenía la documentación de sus víctimas a través de anuncios falsos en webs de ofertas de trabajo y de alquiler de inmuebles, principalmente para vacacionales. Se hacían con sus datos personales al pedirles una fotocopia de su DNI y con ellos abrían cuentas bancarias, en donde ingresaban el dinero de alquileres fraudulentos. Después extraían el dinero mediante los cajeros o bien con transferencias internacionales. De esta forma, consiguieron hacerse con un botín de 1.620.000 euros.

La banda estaba muy bien organizada, y la identificación de los responsables muy laboriosa: las cuentas destino de estas estafas se encuentran a nombre de terceras personas que desconocen su existencia. En primera instancia, contactaban con “mulas” para que estas de manera presencial abrieran esa cuenta con la identidad de otra persona a cambio de una contraprestación. Más tarde este trámite lo efectuaban online, lo cual obstaculizó la investigación.

Esta banda estafadora se hacía con el DNI de las víctimas a través de anuncios de falsas ofertas de trabajo

La operación ha finalizado con 21 personas detenidas, acusadas de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal

Se han intervenido múltiples tarjetas bancarias, tarjetas telefónicas de diversas compañías, dos vehículos y casi 75.000 euros en efectivo, en los cuatro registros realizados en San Fernando de Henares y Coslada.

Entre los detenidos, cuatro son españoles y el resto de nacionalidad rumana, y tienen edades comprendidas entre los 21 y los 48 años. Muchos de ellos tienen grandes conocimientos en nuevas tecnologías. La Policía Nacional también ha conseguido hacerse con alguna prueba digital de estas estafas.