Cae en Madrid una banda dedicada a estafas mediante suplantación de identidad
- Los delincuentes solicitaban préstamos para financiar la compra de vehículos en concesionarios de Alicante, Madrid y Almería, utilizando identidades falsas
Una banda especializada en estafas cibernéticas mediante suplantación de identidad que había cometido, presuntamente, 22 delitos ha sido desmantelada con tres detenidos en la provincia de Madrid.
En el marco de la operación “Saxum24”, la Guardia Civil recibió en agosto de 2024 la denuncia de una empresa de venta de vehículos que detectó operaciones sospechosas en concesionarios de las localidades de Torrevieja, Orihuela y Elche y al poco tiempo los agentes descubrieron que los estafadores habían publicado anuncios falsos en un portal inmobiliario, ofreciendo viviendas en condiciones ventajosas para atraer a las víctimas.
Las personas interesadas en alquilar los inmuebles proporcionaban una gran cantidad de documentación personal y económica para la verificación de su solvencia y con esta información los delincuentes solicitaban préstamos para financiar la compra de vehículos en concesionarios de Alicante, Madrid y Almería, utilizando identidades falsas.
La Policía lanza una nueva campaña sobre ciberdelitos y alerta de fraudes en el alquiler de viviendas
La banda logró adquirir un total de cuatro vehículos por un valor de más de 180.000 euros y, además, intentaron obtener créditos adicionales por más de 300.000, que no llegaron a hacerse efectivos gracias a la rápida actuación de los agentes.
El dispositivo de vigilancia establecido por la Guardia Civil permitió la detención de dos personas en Madrid, un hombre y una mujer de 29 años, cuando intentaban recoger uno de los vehículos adquiridos fraudulentamente. Tras estas detenciones, los agentes bloquearon la entrega de otros cuatro vehículos y continuaron investigando las operaciones realizadas por el grupo.
Finalmente, el pasado 13 de enero, tras el exhaustivo análisis de las pruebas recopiladas, fue detenido en Parla el cabecilla del grupo, un hombre de 33 años, y con esta última detención se esclarecieron 22 delitos, entre los que se encuentran 7 estafas, 7 usurpaciones de estado civil y 7 falsedades documentales. Los detenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid y Parla, y quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares.
