Detienen a 40 miembros de una organización criminal experta en estafas bancarias

Agentes de la Guardia Civil del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Equipo @ de Majadahonda han detenido en Madrid, Barcelona, Lérida, La Coruña y Pontevedra a 40 integrantes de una organización criminal que logró estafar más de 304.000 euros de las cuentas bancarias de 190 víctimas distribuidas por toda España. Para ello utilizaron técnicas de 'phishing', 'smishing' y 'spoofing'.

La operación se originó el pasado mes de febrero, tras la recepción de tres denuncias en la Guardia Civil de Majadahonda. El método utilizado por el autor o autores hizo que se hiciera cargo de la investigación el Equipo @, que puso al descubierto la forma de operar del entramado, ha informado este miércoles la Comandancia de Madrid.

Los encargados en la investigación se hacían pasar por una entidad bancaria, enviando correos electrónicos masivos o mensajes a los teléfonos móviles de las víctimas, notificándoles el bloqueo temporal de la cuenta y solicitando la verificación de la titularidad a través de un enlace donde debían introducir sus datos y sus claves.

Para dar más fiabilidad al mensaje, realizaban llamadas telefónicas desde un teléfono que estaba asimilado al de la entidad bancaria ('spoofing') y una vez que lograban hacerse con la información que les interesaba, transferían grandes sumas de dinero a cuentas bancarias de las 'mulas' pertenecientes a un 'neobanco' de un país tercero.

La investigación llevó a la Guardia Civil a las provincias, entre otras, de Barcelona y Lérida, siendo esta última el lugar donde se localizó y detuvo a los jefes de la organización criminal y desde donde se gestionaban los beneficios de la actividad delictiva, procediendo al 'lavado' de los activos con fuertes inversiones en criptomonedas.