La Policía desarticula un grupo criminal internacional por fraude de IVA de más de 25 millones de euros

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO) en España, han desarticulado una organización criminal con ramificaciones en América Latina en por un fraude de IVA en el comercio de equipos informáticos estimado en más de 25 millones de euros.

Según informó este viernes la Policía Nacional, el golpe contra la banda criminal terminó con 24 detenidos y con un total de 13 registros en Madrid, Guadalajara y Cádiz. Como resultado de los registros, para los que se requirió el despliegue de más de 200 efectivos de la Agencia Tributaria y Policía Nacional, se incautaron bienes por valor de más de 4,8 millones de euros, incluyendo numerosos inmuebles y vehículos en España y 135.000 euros en efectivo, así como objetos de gran valor, diversos dispositivos electrónicos y equipos informáticos, y abundante documentación.

A su vez, se congelaron centenares de cuentas bancarias en España, Bélgica, Lituania y Rumanía, al tiempo que se dictaron órdenes de incautación y otras medidas de investigación en América Latina.

Esta compleja investigación, que ha llevado a la desarticulación de una de las organizaciones criminales consideradas más activas en el ámbito del fraude del IVA, se ha desarrollado a lo largo de dos años y ha revelado que entre los años 2021 y 2023 los investigados crearon una compleja estructura societaria para poder cometer el fraude.

MODUS OPERANDI

Para hacer efectivo su esquema, la trama se aprovechaba de la normativa europea sobre operaciones transfronterizas entre los Estados miembros, que están exentas de IVA. Los criminales utilizaban una cadena de sociedades ficticias –denominadas ‘missing traders’, que desaparecían sin cumplir con las obligaciones fiscales mientras que otras empresas de la trama reclamaban a Hacienda devoluciones de ese IVA que nunca se había llegado a ingresar en las arcas públicas.

Además del fraude fiscal que generaba esta operativa, al no pagar el IVA sobre los bienes, la empresa principal pudo distribuir esos productos a precios muy inferiores al de mercado, lo que situaba a la empresa en una posición muy privilegiada, reforzando su facturación y llegando a expulsar del mercado a otros competidores.

REPTILES Y RELOJES DE LUJO

De acuerdo con la investigación realizada, la estructura corporativa, nominalmente dirigida por testaferros, canalizó grandes sumas de ganancias ilícitas hacia la adquisición de inmuebles.

El principal investigado, una persona con numerosos antecedentes policiales y judiciales, contaba en su domicilio con numerosos reptiles y especies exóticas, 85.0000 euros en efectivo y una colección de relojes de lujo.