Desarticulan en Cobo Calleja una red que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana
- 13 detenidos y 3 investigados miembros de un grupo que importaba mercancía de China con destino a países de la UE
- 40 registros realizados tanto en domicilios particulares como en las empresas investigadas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, acusada de blanquear más de tres millones de euros a la semana.
La operación ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y está coordinada por EUROPOL y EUROJUST.
Por el momento, un total de 13 personas -de nacionalidad china, ucraniana y española-, han sido detenidas y tres más investigadas, acusadas de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
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OPERACIÓN GUANXI
La investigación, bautizada policialmente como operación Guanxi –con motivo del sistema de relaciones de confianza basadas en el interés y beneficio mutuos que sustenta la operativa descubierta–, se inició a finales de 2021 por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, centrada en el esclarecimiento de varios ilícitos relacionados con movimiento de fondos y blanqueo de capitales.
La complejidad, especificidad y carácter transnacional de los hechos investigados, ha hecho necesario que la investigación se prolongase más de dos años y que haya requerido una implicación y cooperación internacional intensa.
#OperacionesGC | Desarticulada una organización en Cobo Calleja (#Madrid) que blanqueaba más de 3M de € a la semana utilizando un entramado que importaba mercancía de #China a la UE
— Guardia Civil (@guardiacivil) March 18, 2024
➡️13 detenidos y 3 investigados
➡️5M de € aprehendidos
Operación en colaboración con #AEAT y… pic.twitter.com/ss7UKM0PS0
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Por un lado, utilizaban la cobertura de un amplio entramado societario apoyado en una actividad comercial real de importación de mercancías procedentes de China para su posterior venta y distribución en varios países de la Unión Europea.
En los locales de venta al público de Cobo Calleja es donde presuntamente se iniciaba el proceso de generación de dinero en efectivo no declarado, tanto por la venta de la mercancía que entraba en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, como por la venta de productos falsificados.
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MÁS DE 5 MILLONES
Otra parte de la organización era la encargada de recoger el efectivo y custodiarlo, para lo que utilizaban diferentes guarderías. Seguidamente, entregaban el dinero a otros grupos, cuya función principal era extraer el dinero fuera de España.
Han sido detectados dos canales de extracción de efectivo, uno por vía terrestre, con una cadencia estimada de dos millones de euros semanales, y otro por vía aérea, con una estimación que superaría el millón de euros por semana.
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De este modo, a lo largo de la investigación, la Unidad Central Operativa ha conseguido intervenir más de 3,2 millones de euros en España y más de dos millones de euros en otros países desde el inicio de la operación hasta hoy.
Las actuaciones iniciadas este lunes, continuarán a lo largo de la semana, tanto a nivel nacional como internacional, manteniendo una colaboración activa con los países implicados, tanto policial como judicialmente.
Las diligencias están a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarancón (Cuenca), que ha decretado el secreto de actuaciones.
