La Policía informa al juez García Castellón de que Monedero es titular de 92 cuentas corrientes
- El juez acuerda investigar a Monedero por delitos de blanqueo y falsedad documental en relación con transferencias entre su empresa, la mercantil VIU Europa y el Banco de los países de la Alianza Bolivariana
La Policía Nacional ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero sería titular de 92 cuentas corrientes.
Así consta en el auto en el que el juez acuerda investigar a Monedero por delitos de blanqueo y falsedad documental en relación con unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Aunque el auto cifra en 92 el número de cuentas en la que es titular Monedero, el magistrado da cuenta de la existencia de un oficio de la Policía que indica que el exdirigente de Podemos "sería titular" de 86 cuentas en Tríodos Bank NVSE, 5 en Banco Santander y 2 en Caixabank
El juez ha decidido investigar a Monedero después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia le ordenara archivar la investigación por financiación ilegal de Podemos, y le indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.
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En este sentido, el auto de García Castellón expone que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, “podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento”.
Los informes de la UDEF indican que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero
Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el "Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014”.
Ramón Gordils Montes, Presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX), representante de la República Bolivariana de Venezuela en el Directorio Ejecutivo del banco del Alba, habría sido el encargado de pagar esa cantidad a la empresa de Monedero.
Tras ese pago, indica el auto del juez, desde Caja de Resistencia se produce un abono a la mercantil VIU EUROPA SL, propiedad de Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez.
Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL “presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo”, lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.
Además, tiene en cuenta las declaraciones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, en las que afirmaba el uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido.
Por todo ello, el instructor acuerda deducir testimonio de las actuaciones para incoar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas.
El magistrado se acoge así a la posibilidad que le dejó la sección tercera de lo Penal de abrir una causa por blanqueo cuando acordó, a petición de la Fiscalía, archivar la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos que García Castellón abrió a raíz de las confesiones que hizo en su juzgado el Pollo Carvajal tras su arresto en Madrid para proceder a su extradición a Estados Unidos.
La Sala ya advirtió de las dudas que suscita el testimonio del Pollo Carvajal, que, a su entender, debe valorarse "con la prevención de perseguir un fin espurio, evitar que se materialice la extradición".
Lo mismo sucede, observaba, con los demás testigos que han declarado a propuesta de Carvajal y cuyo relato se basa en testimonios de terceros.
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Los magistrados coincidieron también con el Ministerio Fiscal en señalar que el informe de la UDEF sobre estos hechos "se asienta en determinadas investigaciones que ya se calificaron de naturaleza 'claramente prospectiva'" cuando esta misma Sala revocó la resolución en la que el instructor las acordó.
