17 detenidos en Andalucía y Madrid por defraudar más de 4 millones a la Seguridad Social

La Policía Nacional y la Guardia Civil de la Comandancia de Jaén han detenido a 17 personas y han desarticulado una organización criminal que habría defraudado a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la operación Aniche/Anso se ha saldado con la detención de 17 personas (8 en Jaén, 5 en Málaga, 3 en Madrid y 1 en Sevilla) por su presunta participación en los hechos así como el registro de 11 domicilios de personas físicas y jurídicas, de los cuales 10 se realizaron en la provincia de Jaén y 1 en Málaga.

La Tesorería General de la Seguridad Social calcula que la organización ha defraudado más de 4 millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2023.

La organización delictiva se encontraba liderada por 2 personas, quienes gestionaban más de 20 empresas, desde sus oficinas de la capital jiennense.

Estas empresas, muchas de ellas dedicadas al trabajo temporal, eran utilizadas por los líderes para defraudar a la Seguridad Social, eludiendo presuntamente de manera intencionada el pago de las cuotas correspondientes por cada trabajador.

TOXICÓMANOS TESTAFERROS

Según las mismas fuentes policiales, cuando la deuda generada alcanzaba niveles muy altos, en algunas empresas concretas de más de 1 millón de euros, las empresas eran traspasadas a terceras personas, con la única finalidad de eludir la responsabilidad de los embargos y acciones penales por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los individuos que actuaban como testaferros eran especialmente seleccionados por su ausencia de conocimientos o experiencia en la materia, algunos de ellos toxicómanos, y en todos los casos, insolventes económicamente. Con ello, se pretendía proteger de las autoridades a los líderes, así como perpetuar el fraude.

A los detenidos se les atribuyen su presunta participación en varios delitos de fraude a la Seguridad Social, frustración a la ejecución, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales; y pasarán durante los próximos días a disposición judicial.

Las investigaciones y las labores de análisis, siguen abiertas, y no se descartan más detenciones en próximas fechas.