Cae una trama de ciudadanos chinos que blanqueaba más de un millón de euros al día
- En la operación se ha detenido a cinco personas, entre las que se encuentra el principal responsable de la organización, que actuaba por toda Europa
- Se han llevado a cabo 11 registros en Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia, en los que se incautaron cerca de 160.000 euros en efectivo
La Policía Nacional, en colaboración con Francia y Europol, ha desarticulado una red criminal de origen chino que era capaz de blanquear más de un millón de euros al día y actuaba por toda Europa.
Según informó este viernes la Policía, en la operación se ha detenido a cinco personas, entre las que se encuentra el principal responsable de la organización.
Se han llevado a cabo 11 registros en Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia, en los que se incautaron cerca de 160.000 euros en efectivo.
La investigación ha permitido detectar una red de blanqueo que se estima podría tener una capacidad de operar con más de un millón de euros al día, procedentes de actividades ilegales como delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y prostitución.
TRASLADO DEL DINERO
Las pesquisas se iniciaron en febrero de 2021, cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en el interior de un vehículo conducido por un varón en Perpiñán.
Cae una banda con base en Leganés especializada en ciberestafas suplantando entidades de crédito
Se determinó que el dinero estaba vinculado a un empresario chino residente en España, quien presuntamente lideraba un entramado criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de efectivo por todo el continente europeo.
Una vez identificados y localizados el empresario y otros miembros de la organización, se organizó la explotación de la operación con el desplazamiento a España de integrantes de Europol y de las autoridades francesas.
La red criminal contaba con personas de plena confianza que trasladaban el dinero en vehículos 'caleteados' o escondido entre el equipaje en vuelos comerciales.
