Victor de Aldama y su socio Caudio Rivas a prisión por el fraude de hidrocarburos que salpica al PSOE
- Un socio de Aldama describe en 'The Objective' como entregó bolsas con 90.000 euros en la sede socialista de la calle Ferraz al menos en dos ocasiones
- El PP asegura que Ferraz era el "epicentro" de la trama del 'caso Koldo' y exige explicaciones a Sánchez
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza al empresario Víctor de Aldama --presunto conseguidor del 'caso Koldo'-- y a su socio, Claudio Rivas, por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 atribuye a sendos detenidos delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
El magistrado les ha tomado declaración esta misma mañana así como a la hermana de Rivas, María Luisa, a quien ha dejado en libertad con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado más cercano a su vivienda, la retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial.
El juez, que cifra el fraude en cerca de 182 millones de euros, señala como responsables de la organización criminal a los codirectores Claudio Rivas y Víctor de Aldama, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.
El magistrado también detalla en su resolución que "se han identificado transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China".
Pedraz explica que la organización criminal supuestamente diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras.
Entre los 14 detenidos anunciados por Anticorrupción por esta trama de hidrocarburos figuraba Víctor de Aldama, que ya fue arrestado con anterioridad, también por la UCO, por su implicación con el caso de corrupción vinculado a la trama de compra de mascarillas en la pandemia que afecta a Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Abalos en el Ministerio de Transportes, y que instruye el Juzgado Central de Instrucción Número 2.
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La causa de la trama de hidrocarburos, declarada secreta, está dirigida por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.
BOLSAS CON 90.000 EUROS SE ENTREGARON EN LA SEDE NACIONAL DEL PSOE
Un socio del empresario Víctor de Aldama asegura en el digital 'The Objective' que entregó bolsas de dinero con 90.000 euros en la sede socialista de la calle Ferraz en octubre de 2020.
Según este testimonio, los implicados en el presunto fraude del IVA de los hidrocarburos llevaban dinero en metálico en bolsas a la sede federal del PSOE.
"Piden los 600.000 euros, de los cuales se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz en la segunda planta... en la sede del Partido Socialista", asegura el testimonio del socio de Aldama.
A continuación el empresario explica como fue esa entrega de las presuntas comisiones en la sede del PSOE. "Me recibe el funcionario de abajo, me identifica y me dicen que me estaban esperando en la segunda planta. No me piden documentación. Yo subo a la segunda planta y hay un señor que salgo del ascensor y me está esperando. Le doy la bolsa y con las mismas cojo el ascensor y me voy", relata.
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Desde el digital 'The Objective' señalan que la operación se vuelve a repetir a los 15 días con el mismo modus operandi.
Sostienen que esos fueron los dos primeros pagos en octubre de 2020, pero que luego hubo más.
Esther Muñoz (PP): "El epicentro de la trama de corrupción es Ferraz"
La vicesecretaria del PP Ester Muñoz ha comparecido en el Congreso para exigir nuevamente que el Gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre el caso Koldo y ha sostenido que Ferraz, la sede del PSOE, es "el epicentro" de la trama, ante las últimas revelaciones que afectan al supuesto conseguidor, Víctor de Aldama, o al exministro José Luis Ábalos.
Del exministro de Transportes ha dicho, tras los indicios expuestos por la UCO, que ramificó la presunta trama de mordidas al resto de ministerios y le ha acusado también de recibir "fajos de billetes en bolsas en Ferraz", haciéndose eco así de informaciones periodísticas.
"Esto es gravísimo, qué han hecho con ese dinero, ¿ha servido para comprar minutos en el Gobierno de Sánchez? ¿Esas bolsas que entraban y salían también han viajado a Suiza?", ha preguntado.
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"Hemos visto esta semana, ayer y hoy, por qué Marlaska cesó hace unos pocos semanas al director de la Guardia Civil y ahora sabemos que es porque era el que chivaba a la trama que estaban siendo investigados. Es decir, el Gobierno sabía y ha tapado que el director de la Guardia Civil estaba filtrando y chivando a la trama", ha afirmado Muñoz.
"Hay un elemento que aparece en todas las tramas que afectan a Pedro Sánchez que es Aldama", ha advertido aludiendo a la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, a su hermano, a la Guardia Civil, o a Globalia".
"Gobierno, partido, familia, ni Sánchez ni su entorno han dado ninguna explicación", ha denunciado Muñoz, que espera más informaciones sobre la trama porque ha empezado el primer volcado de los móviles requisados.
Ayuso: "No sé si están ustedes más presos de la indignidad o del miedo que les apodera. Bolsas de dinero en Ferraz. 90.000 euros en bolsas de la trama que afecta a Koldo, a Abalos, a Barrabés"
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez haber "degradado" la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para los "chanchullos" y le ha recriminado que la cátedra de Begoña Gómez "nació en su mesa".
En el Pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta formulada por el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, sostenía "no sé si están ustedes más presos de la indignidad o del miedo que les apodera. Bolsas de dinero en Ferraz. 90.000 euros en bolsas de la trama que afecta a Koldo, a Abalos, a Barrabés", ha dicho.
La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, que este jueves se ha entrevistado en el Palacio de La Mncloa con Pedro Sánchez, ha defendido que el PSOE "colaborará con la Justicia para que se esclarezcan los hechos y se exijan las responsabilidades oportunas".
