La Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, que podría haber blanqueado alrededor de un millón de euros y que estaba asentada en Mallorca, con la detención de 55 personas en la isla y otras cinco en Madrid.
La denominada Operación Pólvora comenzó a raíz de una investigación en Mallorca por un delito de tráfico de drogas. Los agentes averiguaron que la organización criminal, liderada por un hombre de origen cubano nacionalizado español, estaba desviando grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia el extranjero, principalmente a Cuba, aunque también se han detectado envíos a República Dominicana y Estados Unidos.
En esos países convertían el dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.
En el marco de esta operación, los agentes practicaron diversos registros en los que intervinieron cerca de 400.000 euros en efectivo, así como más de tres kilos de cocaína y 60 kilos de sustancia de corte, además de multitud de accesorios y artículos de lujo.
Para sacar el dinero de España, la organización utilizaba diferentes métodos, entre ellos las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros; así como envíos de dinero a través de locutorios, de manera fraccionada y utilizando la identidad de numerosas personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión.
De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores, dotando esos movimientos financieros de una apariencia de legitimidad.
